Роль аудиторов в национальной антиотмывочной системе и борьбе с коррупцией. Изменения и дополнения в Классификаторе нарушений и недостатков

Председатель комитета СибТО СРО ААС
Председатель комитета СибТО СРО ААС по взаимодействию с государственными органами профессиональными объединениями и общественными организациями

17 ноября 2020 00:00

Тема: "Роль аудиторов в национальной антиотмывочной системе и борьбе с коррупцией. Изменения и дополнения в Классификаторе нарушений и недостатков."
Сибирское Территориальное отделение СРО ААС приглашает принять участие в работе Круглого стола в дистанционном формате на тему: «Роль аудиторов в национальной антиотмывочной системе и борьбе с коррупцией. Изменения и дополнения в Классификаторе нарушений и недостатков.»

Дата проведения: 02 декабря 2020 года

Место проведения: г. Новосибирск- Барнаул.

Начало работы: 10 часов 00 минут (МСК).

Круглый стол проводится онлайн с использованием платформы ZOOM. Перед началом мероприятия убедитесь в наличии у Вас аккаунта в ZOOM.

Основные вопросы Круглого стола ориентированы на руководителей и сотрудников аудиторских организаций.

Программа:

  1. Практические вопросы применения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  2. Практика работы аудиторской организации в личном кабинете Росфинмониторинга; работа с перечнями (что такое перечни и какую информацию они содержат; как с ними работать); заполнение данных в личном кабинете Росфинмониторинга;
  3. Признаки, указывающие на необычный характер сделки и что делать если сделки с подобными признаками выявлены;
  4. Типологии: что это и для чего они нужны в работе аудитору?

Модератор семинара:


Алабужева Екатерина Николаевна - председатель комитета СибТО СРО ААС по взаимодействию с государственными органами профессиональными объединениями и общественными организациями.

Для личного участия в работе Круглого стола необходимо направить заявку с указанием ФИО участника на e-mail: SibTO@auditor-sro.org или по телефону: 8 (919) 106-71-34 (координатор Сибирского ТО СРО ААС Бондарева Мария Валерьевна).

Будем рады видеть Вас в числе участников  Круглого стола!