Об Отчете о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием аудиторов

В целях повышения осведомленности аудиторского сообщества о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма в секторе доводим до сведения аудиторского сообщества следующую информацию.

Федеральным казначейством в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 9.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проведена секторальная оценка рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием аудиторов (далее — секторальная оценка рисков).

По результатам проведения секторальной оценки рисков подготовлен и одобрен протоколом Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 23 ноября 2023 г. № 3-МВК Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием аудиторов, который размещен на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://roskazna.gov.ru/ («Контроль»/«Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ»/«Секторальная оценка рисков»).