Cеминар на тему: «Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ»

Дата проведения: 29 апреля 2022 года (пятница)

Начало семинара: 10 час. 30 мин. (время Московское, ориентировочно до 12 ч. 00 мин.)

Участие в семинаре: бесплатно

Форма семинара: дистанционная в формате видеоконференцсвязи

Данный семинар проводится в связи с изданием Постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Цель семинара:

содействие повышению уровня межведомственного взаимодействия с частным сектором и эффективности национальной антиотмывочной системы в контексте надзорной деятельности и реализации подотчетными субъектами превентивных мер.

Целевая аудитория:

сотрудники Роскомнадзора, Федеральной пробирной палаты, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы, Федеральной палаты адвокатов, Федеральной нотариальной палаты.

Ведущая семинара: Дубинина Елена Николаевна, заместитель начальника организационно - аналитического отдела Управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, к.ю.н., доцент

В программе семинара:

1. Международные стандарты и критерии эффективности надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.

2.Принимаемые меры в рамках устранения замечаний Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), данных по итогам четвертого раунда взаимных оценок.

3. Оптимизация надзорной деятельности в контексте принятия Постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». 

Для личного участия в семинаре необходимо направить заявку (заявка прилагается) на

e-mail: karnaukh@sroaas.ru до 22 апреля 2022 года.

Будем рады видеть Вас в числе участников семинара!